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欧普泰:2022年年度股东大会决议公告
日期：2023-05-16 21:00:44
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证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-046 上海欧普泰科技创业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月16日2.会议召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道黄浦江路208号鑫航科技产业园11幢欧普泰智能会议室 3.会议召开方式：现场会议4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长王振6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数13,595,741股，占公司有表决权股份总数的41.06%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况审议通过《2022年年度董事会工作报告》 1.议案内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2022年度董事会工作情况编写了《2022年年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《2022年度独立董事述职报告》（2023-027）。
2.议案表决结果：同意股数13,595,741股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
审议通过《2022年年度监事会工作报告》 1.议案内容：公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2022年度监事会工作情况编写了《2022年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意股数13,595,741股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
审议通过《2022年年度报告及其摘要》 1.议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2022年的经营情况，公司编制了2022年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《2022年年度报告》（2023-028）、《2022年年度报告摘要》（2023-029）。
2.议案表决结果：同意股数13,595,741股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
审议通过《2022年度财务决算报告》 1.议案内容：公司根据2022年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，公司编制了《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意股数13,595,741股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
审议通过《2023年度财务预算报告》 1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2023年度经营计划，公司编制《2023年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意股数13,595,741股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。
建议公司继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告等审计工作。
具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-030）。
2.议案表决结果：同意股数13,595,741股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
审议通过《关于2023年度公司董事及监事薪酬方案的议案》 1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2023年度董事及监事薪酬方案。
具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（2023-032）。
2.议案表决结果：同意股数13,595,741股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
审议通过《关于修订的议案》 1.议案内容：根据北京证券交易所zui新修订的《上市公司业务办理指南》等有关规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《信息披露管理制度》（2023-034）。
2.议案表决结果：同意股数13,595,741股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》 1.议案内容：根据公司2023年4月24日披露的2022年年度报告（财务报告已经审计），截至2022年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为73,249,318.12元，母公司未分配利润为18,621,069.51元。
结合公司2022年度经营情况及2023年度公司发展规划，经董事会讨论，2022年度公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增10股。
具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（2023-035）。
2.议案表决结果：同意股数13,595,741股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容：内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：同意股数13,595,741股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的股份用于股权激励。
具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：同意股数13,595,741股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例票数比例票数比例九关于公司2022年年度利润分配预案的议案00.00% 00.00% 00.00% 三、律师见证情况（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所（二）律师姓名：叶帆、彭佳宁（三）结论性意见综上所述，本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会制度》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录1、《上海欧普泰科技创业股份有限公司2022年年度股东大会决议》 2、《关于上海欧普泰科技创业股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会 2023年5月16日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022年年度董事会工作报告》 （二）审议通过《2022年年度监事会工作报告》 （三）审议通过《2022年年度报告及其摘要》 （四）审议通过《2022年度财务决算报告》 （五）审议通过《2023年度财务预算报告》 （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 （七）审议通过《关于2023年度公司董事及监事薪酬方案的议案》 （八）审议通过《关于修订的议案》 （九）审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》 （十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 （十一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 （十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 三、律师见证情况 四、备查文件目录
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