中来股份(300393)：2022年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会于2023年5月19日下午14:00在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路公司行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2023年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹路先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的（二）会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及其代理人共计22名，代表288,124,203股，占公司有表决权股份总数的26.4425%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共6人，代表股份286,721,093股，占公司有表决权股份总数的26.3137%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共16人，代表股份1,403,110股，占公司有表决权股份总数0.1288%。
通过现场和网络投票的中小股东共计20名，代表股份1,692,762股，占公司有表决权股份总数的0.1554%。其中：通过现场投票的中小股东4名，代表股份289,652股，占公司有表决权股份总数的0.0266%；通过网络投票的中小股东共16人，代表股份1,403,110股，占公司有表决权股份总数的0.1288%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士以现场或者视频方式出席（列席）了会议。
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
表决情况：同意288,057,103股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9767%；反对65,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0229%；弃权1,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,625,662股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0361%；反对65,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8930%；弃权1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0709%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上。
表决情况：同意288,036,903股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9697%；反对65,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0229%；弃权21,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0074%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,605,462股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8427%；反对65,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8930%；弃权21,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2642%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上。
3、审议通过了《关于及其摘要的议案》
表决情况：同意288,057,103股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9767%；反对65,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0229%；弃权1,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,625,662股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0361%；反对65,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8930%；弃权1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0709%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上。
表决情况：同意288,057,103股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9767%；反对65,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0229%；弃权1,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,625,662股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0361%；反对65,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8930%；弃权1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0709%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上。
表决情况：同意286,969,193股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5991%；反对1,134,810股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3939%；弃权20,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意537,752股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.7677%；反对1,134,810股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.0390%；弃权20,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1933%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上。
6、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意288,057,103股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9767%；反对67,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0233%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,625,662股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0361%；反对67,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9639%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上。
7、审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
表决情况：同意288,036,903股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9697%；反对87,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0303%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,605,462股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8427%；反对87,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1573%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上。
8、审议通过了《关于公司独立董事2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意287,995,103股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9552%；反对108,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0378%；弃权20,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,563,662股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.3734%；反对108,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.4333%；弃权20,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1933%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上。
9、审议通过了《关于公司非独立董事2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意216,272,102股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9403%；反对108,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0503%；弃权20,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0093%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,563,662股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.3734%；反对108,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.4333%；弃权20,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1933%。
关联股东林建伟先生已对该议案回避表决，回避表决总股份为71,723,001股。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上。
10、审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意287,995,103股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9552%；反对108,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0378%；弃权20,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,563,662股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.3734%；反对108,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.4333%；弃权20,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1933%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上。
11、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意288,038,103股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9701%；反对86,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0299%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,606,662股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9136%；反对86,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0864%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上。
公司聘请国浩律师（杭州）事务所项也、张依航律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：苏州中来光伏新材股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
1、《苏州中来光伏新材股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2022年度股东大会法律意见书》。
版权声明：本文由常熟厂房网发布，如需转载请注明出处。部份内容收集于网络，如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793
