天银机电：关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告

　　证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2022-023

　　关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足生产经营活动和日常生产办公的需要，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方常熟大众机器人研究院有限公司（以下简称“大众机器人”）签订《厂房租赁合同》，拟租赁其位于常熟市经济技术开发区翰村路9号的第8幢工业厂房，建筑面积为11,832.97平方米，总层数3层，租赁期为一年，预计租赁期内的租金总额为331.3231万元，该租金已覆盖本公司须使用大众机器人不动产的全部配套设施。

　　因大众机器人与公司为同一法定代表人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，大众机器人为公司的关联法人，本次房屋租赁构成了关联交易。本次关联交易涉及的金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，也未达到《公司章程》规定的股东大会审议标准。本次事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

　　2022年4月26日，公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了本次关联交易事项。根据《公司章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，关联董事赵云文先生、赵晓东先生回避表决。公司全体独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

　　1、公司名称： 常熟大众机器人研究院有限公司

　　7、住所：常熟市经济技术开发区翰村路9号

　　8、股东情况：常熟市天际投资管理有限公司持股60%，常熟市奔月投资合伙企业（有限合伙）持股40%。

　　9、经营范围：工业机器人、自动化装配及检测系统、机电一体化产品、设备的设计、生产、销售；自动化设备零部件、气动元件、液压元件的设计、生产、销售，提供上述产品的相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2021年度资产总额为25,006.88万元，净资产为13,615.14万元，营业收入为79.58万元，净利润为-1,512.24万元。截至2022年3月31日，资产总额为35,709.40万元，净资产为14,371.32万元，营业收入为1,254.47万元，净利润为783.68万元（以上财务数据未经审计）。

　　公司与大众机器人为同一法定代表人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，大众机器人为公司的关联法人。

　　大众机器人自成立以来是依法存续且正常经营的公司，经营及财务状况正常，具有良好履约能力。

　　经公司在蕞高人民法院网站失信被执行人目录查询，大众机器人不是失信被执行人。

　　公司本次向大众机器人租赁的工业厂房（第8幢厂房）建筑面积为11,832.97平方米，地址位于常熟市经济技术开发区翰村路9号。

　　四、本次交易的定价政策及定价依据

　　本次交易的租赁价格是参考租赁厂房所在地相同或相近地段的市场租赁公允价，经双方协商确定，实行市场化定价，不存在利用关联方关系损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

　　出租方（甲方）：常熟大众机器人研究院有限公司

　　承租方（乙方）：常熟市天银机电股份有限公司

　　2、租赁地点：常熟市经济技术开发区翰村路9号

　　3、租赁面积：厂房租赁面积共11,832.97平方米，总层数3层

　　4、租赁期限：自签订厂房租赁合同之日起一年

　　5、租金：（1）租金按280元/平方米/年收取（含税），该租金已覆盖乙方须使用甲方不动产的全部配套设施。

　　（2）签订租赁合同且甲方开具增值税专用发票后5个工作日内，乙方支付8幢不动产全年租金 3,313,231.6 元（大写：叁佰叁拾壹万叁仟贰佰叁拾壹元陆角）。如租期不满一年的，按实际租赁期限结算租金。

　　本合同生效后，甲、乙双方都要严格履行合同的租用期限，如任何一方违约，违约者需赔偿对方所造成的损失。

　　本次交易为租赁关联方固定资产的事项，不会产生同业竞争的情况，也不会导致上市公司控股股东、实际控制人及其他关联人对上市公司形成非经营性资金占用。

　　公司向大众机器人承租上述物业主要作为生产车间，是为了保障正常生产使用，且公司新工厂紧邻大众机器人工业厂房，对于公司生产运营较为便利。公司与大众机器人发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对保证公司正常开展业务有积极作用。

　　此次交易以租赁厂房所在地相同或相近地段的同类房屋报价为参考，符合市场定价原则，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

　　八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2022年1月1日至公告披露日，除本项交易外，公司未与大众机器人发生关联交易。

　　九、 独立董事的事前认可意见和独立意见

　　经审核，我们认为：本次公司与关联方大众机器人签订《厂房租赁合同》构成关联交易，董事会在审议本议案时，关联董事应依法回避表决。本次关联交易事项是为了满足公司开展经营活动和日常生产的需要，属正常商业行为，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循了公平、合理、公允的原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。因此，同意将该议案提交至董事会审议。

　　经审核，我们认为：公司与关联方大众机器人的关联交易审议程序符合相关规定，厂房租赁为公司正常经营所需，交易价格公允，有利于保持公司快速发展与稳定经营，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。关联董事在董事会上已回避表决，其他非关联董事进行了表决，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　董事会认为：公司向大众机器人承租工业厂房主要作为生产车间，是为了保障正常生产使用。交易的租赁价格是参考租赁厂房所在地相同或相近地段的市场租赁公允价，经双方协商确定，实行市场化定价，不存在利用关联方关系损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

　　经审核，与会监事认为：公司与大众机器人签订厂房租赁合同的事项，符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，属于正常的商业交易行为，对保证公司正常开展业务有积极作用。此次交易以租赁厂房所在地相同或相近地段的同类房屋报价为参考，符合市场定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

　　1、第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第四届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可和独立意见；

　　常熟市天银机电股份有限公司董事会

　　关注同花顺财经（ths518），获取更多机会

　　五一电影票房收入近3亿 影院降价促销

　　央行新增1000亿专项再贷款支持煤炭开发

　　证监会：全力维护资本市场平稳运行

　　外交部：中国企业被列入美国证交所名单并不代表被摘牌

　　美国欲制裁海康威视！外交部：严重关切，正密切关注有关动向

　　4月爆卖10.6万辆，比亚迪将迎量利齐升！大摩：疫后复苏首选美团

　　花旗料京东再涨50%！大摩重申美团为“首选股”

　　美联储加息50基点！明确渐进式缩表

　　涨停复盘：节后市场迎小幅反弹 电商板块延续强势

　　人民金融·创新药指数微涨 新冠疫苗“下半场”：奥密克戎疫苗密集获批临床，通用疫苗在路上

　　行业研究*毛利率创新低、减值大幅增加、第二梯队表现迅速转弱——房地产板块2021年年报总结之利润表及现金流量表*房地产*陈智旭 20220505

　　五一电影票房收入近3亿元 影院降价促销

　　51家头部药企总研发超408亿 集采下创新竞争激烈

　　外交部：中国企业被列入美国证交所名单并不代表被摘牌

　　美国欲制裁海康威视！外交部：严重关切，正密切关注有关动向

　　曾毓群回应宁德股价大跌：估值应参考世界级高科技企业早期水平

　　英国央行将基准利率上调25个基点至1.00%，符合预期

　　俄军攻入亚速钢铁厂！俄罗斯呼吁美国放弃！

　　外汇局：深化跨境投融资便利化改革，促进平台经济规范健康发展

　　【投资夜话】私募大佬深度分享上游行业投资框架

　　张坤、谢治宇、朱少醒…顶流蕞新A股调研曝光

　　两市普涨，A股迎来“开门红”！宁德时代盘中跌超13%

　　恒大地产：“19恒大01”持有人会议审议通过展期兑付等三项议案

　　稳增长主线定调 基建投资迎来新一轮加速期

　　央行新增1000亿专项再贷款支持煤炭开发储备

　　“不被大风吹倒”十大券商：3000点下勿悲观

　　恒大地产：“19恒大01”持有人会议审议通过展期兑付等三项议案

　　2021年银行绿色贷款余额排行：“宇宙行”居首，平安银行增速蕞快

　　一季度险资持仓曝光！这些股被大幅增持

　　京东、拼多多、B站等有105家被美列入预摘牌名单，京东紧急回应！

　　3000亿元！大手笔“保驾”煤炭清洁高效利用！投资热门还有这些

　　特斯拉上海工厂产能要翻番？ 掀起涨停潮，供应链个股哪家强

　　“抄底工具”来了！3天25只指数产品受理获批，已经狂买1760亿

　　又一中概股回来了！贝壳计划5月11日回港上市！

　　百股涨停潮！家电汽车股“嗨了”！这类股却20CM跌停

　　全民国际与丰猫网络订立区块链技术业务主协议

　　百果园拟赴港上市 2021年营收破百亿元

　　年入百亿净利2亿，“看起来很美”的百果园要上港股了

　　濠暻科技递表港交所，好好地卖着产品就赶上俄乌冲突了

　　华润置地委任李欣为公司董事会主席

　　华润置地：王祥明辞任董事会主席等职务 李欣获委任

　　海螺创业：一期年产5万吨磷酸铁锂项目预计10月投产

　　旭辉控股集团：4月实现销售额101亿元

　　喜马拉雅与联合国儿童基金会推动无障碍阅读

　　中金：维持兖矿能源跑赢行业评级 目标价31港元

　　山东国信与北清环能签署战略合作协议，助力实现“双碳”目标

　　中泰国际：给予中教控股买入评级 目标价8.80港元

　　投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划涉未成年人违规内容举报算法推荐专项举报

　　不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237